Corporate Governance 獨立董事溝通情形

 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司每年至少安排一次獨立董事與內部稽核主管之單獨會議,由內部稽核主管單獨向獨立董事報告稽核業務與年度查核規劃內容。 本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。
溝通日期 溝通重點 公司處理情形
2023/11/10 2023年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2023/08/11 2023年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2023/05/12 2023年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2023/03/13 2022年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/11/11 2022年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/08/12 2022年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/05/06 2022年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/03/15 2021年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/01/14
2021年稽核計劃執行情形暨內控自評
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告)
獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/11/05 2021年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/08/20

2021年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/05/07 2021年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/03/19 2020年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/11/13 2020年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/08/07 2020年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/05/08 2020年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/03/19 2019年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

 

獨立董事與會計師溝通情形

溝通日期

溝通重點

公司處理情形

2023/11/10
2023年第二季財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
2023年度第三季合併財務報表
獨立董事無異議,送董事會決議。
2023/08/11 2023年度第二季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2023/05/12 2023年度第一季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2023/03/13
2022年度財務報表查核後會計師與審計委員會溝通事項
暨2022年度合併財務報表
獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/11/11 會計師單獨與審計委員會溝通2022年查核規劃事項 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/11/11 2022年度第三季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/08/29 2022年度第二季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/05/06 2022年度第一季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/03/15
2021年度財務報表查核後會計師溝通事項
暨2021年度合併財務報表
獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/01/14 溝通2021年度查核規劃事項 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2021/11/05

2021年度第三季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/08/20

2021年度第二季合併財務報表暨2021年上半年度查核後與
審計委員會溝通查核中所獲悉之治理事項說明

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2021/05/07

2021年度第一季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/03/19

2020合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/01/21

2020年度財務報告適用審計準則公報第57號之查核程序

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2020/11/13

2020第三季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/08/07

2020第二季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/05/08

2020第一季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/03/19

2019年度合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/01/08

2019年度財務報告適用審計準則公報第57號之查核程序

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

OK